SOUZA CAPITAL INVEST LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 63.304.072/0001-42, a Souza Capital Invest Ltda encontra-se ativa em Nuporanga/SP. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 22/10/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Souza Capital Invest Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUZA CAPITAL INVEST LTDA
- CNPJ (matriz)
- 63.304.072/0001-42
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 22/10/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Nove de Julho, 121, Centro, Nuporanga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SOUZA CAPITAL INVEST LTDA também exerce Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Beatriz Cristina Figueira | Sócio-Administrador | ***.005.968-** | 22/10/2025 |
| Paulo Cassio Garcia de Souza | Sócio-Administrador | ***.004.448-** | 22/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Souza Capital Invest Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Souza Capital Invest Ltda (CNPJ 63.304.072/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/10/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Souza Capital Invest Ltda?
O CNPJ da matriz é 63.304.072/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Souza Capital Invest Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Souza Capital Invest Ltda?
O capital social declarado da Souza Capital Invest Ltda é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Souza Capital Invest Ltda?
A matriz da Souza Capital Invest Ltda está localizada em Nuporanga/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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