TMS - TONY COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2025.
Tms - Tony Comercio de Materiais e Servicos Ltda, CNPJ 63.333.567/0001-08, está ativa e atua em Bofete/SP no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tms - Tony Comercio de Materiais e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TMS - TONY COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Tms - Tony Materiais e Servicos
- CNPJ (matriz)
- 63.333.567/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 23/10/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Gaviao Real, 525, Alpes da Castelo I, Bofete/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TMS - TONY COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA também exerce Obras de terraplenagem, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Tony Felipe de Lima Santos | Sócio-Administrador | ***.001.088-** | 23/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Tms - Tony Comercio de Materiais e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tms - Tony Comercio de Materiais e Servicos Ltda (CNPJ 63.333.567/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/10/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tms - Tony Comercio de Materiais e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 63.333.567/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Tms - Tony Comercio de Materiais e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tms - Tony Comercio de Materiais e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Tms - Tony Comercio de Materiais e Servicos Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tms - Tony Comercio de Materiais e Servicos Ltda?
A matriz da Tms - Tony Comercio de Materiais e Servicos Ltda está localizada em Bofete/SP, no bairro Alpes da Castelo I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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