THIAGO OLIVEIRA SANTOS E CIA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2025.
Thiago Oliveira Santos e Cia Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Arraias/TO, sob o CNPJ 63.399.475/0001-12. Porte: microempresa. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thiago Oliveira Santos e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THIAGO OLIVEIRA SANTOS E CIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 63.399.475/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 28/10/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- To 050 Arraias/Chupeteiro Km 35 A Direita Fazenda Alegre, SN, Zona Rural, Arraias/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THIAGO OLIVEIRA SANTOS E CIA LTDA também exerce Cultivo de arroz, Cultivo de milho, Cultivo de trigo, Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente, Cultivo de soja, Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente, Horticultura, exceto morango, Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente e outras 4 atividades.
- 0111301 · Cultivo de arroz
- 0111302 · Cultivo de milho
- 0111303 · Cultivo de trigo
- 0111399 · Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente
- 0115600 · Cultivo de soja
- 0119999 · Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente
- 0121101 · Horticultura, exceto morango
- 0133499 · Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
- 0134200 · Cultivo de café
- 0151201 · Criação de bovinos para corte
- 0151202 · Criação de bovinos para leite
- 0322101 · Criação de peixes em água doce
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Desiree Fernandes de Andrade | Sócio | ***.008.891-** | 28/10/2025 |
| Eliel Jose Fernandes Santos | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.008.701-** | 28/10/2025 |
| Helena Fernandes Santos | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.008.931-** | 28/10/2025 |
| Thiago Oliveira Santos | Sócio-Administrador | ***.001.901-** | 28/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Thiago Oliveira Santos e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thiago Oliveira Santos e Cia Ltda (CNPJ 63.399.475/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/10/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thiago Oliveira Santos e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 63.399.475/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Thiago Oliveira Santos e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thiago Oliveira Santos e Cia Ltda?
O capital social declarado da Thiago Oliveira Santos e Cia Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thiago Oliveira Santos e Cia Ltda?
A matriz da Thiago Oliveira Santos e Cia Ltda está localizada em Arraias/TO, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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