AtivaCNPJ 63.463.558/0001-23MATRIZ · Mauriti/CE

MOISES FRANCISCO DOS SANTOS

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 1991.

Moises Francisco dos Santos está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral em Mauriti/CE, sob o CNPJ 63.463.558/0001-23. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 35 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

sem sócios no quadro

Histórico e porteForte

35 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moises Francisco dos Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para MOISES FRANCISCO DOS SANTOS.

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: MOISES FRANCISCO DOS SANTOS
CNPJ (matriz): 63.463.558/0001-23
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 20.000,00
Abertura: 15/05/1991
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Pedro Teles, 328, Burutizinho, Mauriti/CE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, MOISES FRANCISCO DOS SANTOS também exerce Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de papelaria e outras 5 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Moises Francisco dos Santos está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moises Francisco dos Santos (CNPJ 63.463.558/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/05/1991.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Moises Francisco dos Santos?

O CNPJ da matriz é 63.463.558/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Moises Francisco dos Santos?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Moises Francisco dos Santos?

O capital social declarado da Moises Francisco dos Santos é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Moises Francisco dos Santos?

A matriz da Moises Francisco dos Santos está localizada em Mauriti/CE, no bairro Burutizinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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