MORAES & MORAES LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 3 sócios · capital social R$ 530.000,00 · fundada em 1991.
Moraes & Moraes Ltda, CNPJ 63.503.791/0001-92, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, em Floriano/PI, ativa. Início de atividade em 17/09/1991. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 34 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moraes & Moraes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MORAES & MORAES LTDA
- Nome fantasia
- Garoto Distribuidor
- CNPJ (matriz)
- 63.503.791/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 530.000,00
- Abertura
- 17/09/1991
- Atividade principal (CNAE)
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 230, 998, Sambaiba, Floriano/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MORAES & MORAES LTDA também exerce Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Everton Goncalves de Moraes | Sócio-Administrador | ***.009.961-** | 03/04/2003 |
| Francisco Goncalves de Morais | Sócio | ***.002.918-** | 16/04/1999 |
| Paulo Afonso de Morais | Sócio | ***.002.531-** | 01/08/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Moraes & Moraes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moraes & Moraes Ltda (CNPJ 63.503.791/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/09/1991.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moraes & Moraes Ltda?
O CNPJ da matriz é 63.503.791/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Moraes & Moraes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moraes & Moraes Ltda?
O capital social declarado da Moraes & Moraes Ltda é de R$ 530.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moraes & Moraes Ltda?
A matriz da Moraes & Moraes Ltda está localizada em Floriano/PI, no bairro Sambaiba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.