PARTNER EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA
Outras Instituições de Intermediação Não-Monetária Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6438799 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2025.
Partner Empresa Simples de Credito Ltda está ativa e no ramo de outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente em Guararema/SP, sob o CNPJ 63.575.578/0001-96. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Partner Empresa Simples de Credito Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PARTNER EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 63.575.578/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 07/11/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6438799 · Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Admeleto Gasparini, 2802, Itaoca, Guararema/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PARTNER EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Augusto Martins | Sócio-Administrador | ***.009.971-** | 07/11/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Partner Empresa Simples de Credito Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Partner Empresa Simples de Credito Ltda (CNPJ 63.575.578/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/11/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Partner Empresa Simples de Credito Ltda?
O CNPJ da matriz é 63.575.578/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 6438799) é Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Partner Empresa Simples de Credito Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Partner Empresa Simples de Credito Ltda?
O capital social declarado da Partner Empresa Simples de Credito Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Partner Empresa Simples de Credito Ltda?
A matriz da Partner Empresa Simples de Credito Ltda está localizada em Guararema/SP, no bairro Itaoca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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