Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2025.
A Financeira Internacional de Gestao Ltda (CNPJ 63.631.875/0001-01) é uma empresa ativa em Ilha Grande/PI. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Financeira Internacional de Gestao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FINANCEIRA INTERNACIONAL DE GESTAO LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cintia Souza Castilho | Sócio-Administrador | ***.005.271-** | 12/11/2025 |
| Ilha Grande Imobiliaria Ltda | Sócio | 49.248.478/0001-24 | 12/11/2025 |
| Josue Antonio da Silva | Sócio-Administrador | ***.003.411-** | 12/11/2025 |
| Servicos Gerais do Piaui Sa | Sócio | 48.112.963/0001-03 | 12/11/2025 |
| Tiberio Almeida Nunes | Administrador | ***.009.995-** | 12/11/2025 |
| Wilson Anastacio Lucena Junior | Administrador | ***.004.636-** | 12/11/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Financeira Internacional de Gestao Ltda (CNPJ 63.631.875/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/11/2025.
O CNPJ da matriz é 63.631.875/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Financeira Internacional de Gestao Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Financeira Internacional de Gestao Ltda está localizada em Ilha Grande/PI, no bairro Labino. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão