FINANCEIRA INTERNACIONAL DE GESTAO LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2025.
A Financeira Internacional de Gestao Ltda (CNPJ 63.631.875/0001-01) é uma empresa ativa em Ilha Grande/PI. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Financeira Internacional de Gestao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FINANCEIRA INTERNACIONAL DE GESTAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 63.631.875/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 12/11/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Martins Ribeiro, 4645, Labino, Ilha Grande/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FINANCEIRA INTERNACIONAL DE GESTAO LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cintia Souza Castilho | Sócio-Administrador | ***.005.271-** | 12/11/2025 |
| Ilha Grande Imobiliaria Ltda | Sócio | 49.248.478/0001-24 | 12/11/2025 |
| Josue Antonio da Silva | Sócio-Administrador | ***.003.411-** | 12/11/2025 |
| Servicos Gerais do Piaui Sa | Sócio | 48.112.963/0001-03 | 12/11/2025 |
| Tiberio Almeida Nunes | Administrador | ***.009.995-** | 12/11/2025 |
| Wilson Anastacio Lucena Junior | Administrador | ***.004.636-** | 12/11/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Financeira Internacional de Gestao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Financeira Internacional de Gestao Ltda (CNPJ 63.631.875/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/11/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Financeira Internacional de Gestao Ltda?
O CNPJ da matriz é 63.631.875/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Financeira Internacional de Gestao Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Financeira Internacional de Gestao Ltda?
O capital social declarado da Financeira Internacional de Gestao Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Financeira Internacional de Gestao Ltda?
A matriz da Financeira Internacional de Gestao Ltda está localizada em Ilha Grande/PI, no bairro Labino. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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