Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 140.000,00 · fundada em 2025.
Fort Bank Ltda, CNPJ 63.672.345/0001-01, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 14/11/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fort Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FORT BANK LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Juliana dos Santos Barros | Administrador | ***.006.315-** | 14/11/2025 |
| Toro Participacoes Ltda | Sócio | 63.533.530/0001-15 | 14/11/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fort Bank Ltda (CNPJ 63.672.345/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/11/2025.
O CNPJ da matriz é 63.672.345/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Fort Bank Ltda é de R$ 140.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Fort Bank Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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