DALU PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 63.713.597/0001-31, a Dalu Participacoes Ltda encontra-se ativa em Goiandira/GO. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 18/11/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dalu Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DALU PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 63.713.597/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 18/11/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Absai Martins Teixeira, 0, Centro, Goiandira/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula de Souza Costa Moreira | Sócio | ***.008.627-** | 18/11/2025 |
| Flavio Eduardo Moreira Mariano | Sócio-Administrador | ***.005.488-** | 18/11/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Dalu Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dalu Participacoes Ltda (CNPJ 63.713.597/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/11/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dalu Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 63.713.597/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Dalu Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dalu Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Dalu Participacoes Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dalu Participacoes Ltda?
A matriz da Dalu Participacoes Ltda está localizada em Goiandira/GO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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