COLOMBI PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2025.
Colombi Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Nova Venecia/ES, sob o CNPJ 63.800.626/0001-00. Porte: demais. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Colombi Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COLOMBI PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Colombi Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 63.800.626/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 25/11/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- São Geraldo, 62, Filomena, Nova Venecia/ES
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexsander Colombi | Administrador | ***.009.130-** | 25/11/2025 |
| Colombi Comercio de Materiais de Construcao Ltda | Sócio | 31.492.929/0001-09 | 25/11/2025 |
| Judas Tadeu Colombi | Administrador | ***.003.630-** | 25/11/2025 |
| Lawrence Colombi | Administrador | ***.007.254-** | 25/11/2025 |
| Leonardo Tadeu Colombi | Administrador | ***.006.838-** | 25/11/2025 |
| Mineracao Barbados Ltda | Sócio | 08.032.710/0001-05 | 25/11/2025 |
| Mineracao Usibrita Ltda. | Sócio | 23.359.321/0001-82 | 25/11/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Colombi Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Colombi Participacoes Ltda (CNPJ 63.800.626/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/11/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Colombi Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 63.800.626/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Colombi Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Colombi Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Colombi Participacoes Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Colombi Participacoes Ltda?
A matriz da Colombi Participacoes Ltda está localizada em Nova Venecia/ES, no bairro Filomena. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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