PONZI CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4399199 · 2 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2025.
Ponzi Construcao e Manutencao Ltda, CNPJ 63.909.900/0001-76, no ramo de serviços especializados para construção não especificados anteriormente, em Porto Alegre/RS, ativa. Início de atividade em 01/12/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ponzi Construcao e Manutencao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PONZI CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
- Nome fantasia
- Ponzi Construcoes
- CNPJ (matriz)
- 63.909.900/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 01/12/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4399199 · Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Luis Felipe Monmany, 61, Guaruja, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PONZI CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA também exerce Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de acabamento da construção.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcio Matos do Nascimento | Sócio | ***.004.326-** | 01/12/2025 |
| Maria de Lourdes Martella Ponzi | Sócio-Administrador | ***.005.187-** | 01/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Ponzi Construcao e Manutencao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ponzi Construcao e Manutencao Ltda (CNPJ 63.909.900/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ponzi Construcao e Manutencao Ltda?
O CNPJ da matriz é 63.909.900/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 4399199) é Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Ponzi Construcao e Manutencao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ponzi Construcao e Manutencao Ltda?
O capital social declarado da Ponzi Construcao e Manutencao Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ponzi Construcao e Manutencao Ltda?
A matriz da Ponzi Construcao e Manutencao Ltda está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Guaruja. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.