AtivaCNPJ 63.924.669/0001-90MATRIZ · Monte Azul Paulista/SP

TRADINGQUANT INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA

Outras Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8599699 · 4 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2025.

Capital social acima de 95% das 352.837 empresas do CNAE 8599699 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Tradingquant Inteligencia de Mercado Ltda, CNPJ 63.924.669/0001-90: situação ativa, em Monte Azul Paulista/SP, no ramo de outras atividades de ensino não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteAtenção

0 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tradingquant Inteligencia de Mercado Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

4 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TRADINGQUANT INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA
Nome fantasia: Tradingquant Inteligencia de Mercado
CNPJ (matriz): 63.924.669/0001-90
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 30.000,00
Abertura: 01/12/2025
Atividade principal (CNAE): 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Sao Pedro, 310, Centro, Monte Azul Paulista/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Atividades secundárias (22)

Além da atividade principal, TRADINGQUANT INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Edição de livros, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis e outras 14 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Gha Participacoes Societarias Ltda	Sócio	45.225.116/0001-67	01/12/2025
Gisele Finoto Magalhaes	Administrador	*.009.105-	01/12/2025
Gustavo da Silva Almeida Holding Ltda	Sócio	63.549.151/0001-13	01/12/2025
Ricardo Jose Leonardo	Sócio	*.005.158-	01/12/2025

Perguntas frequentes

A empresa Tradingquant Inteligencia de Mercado Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tradingquant Inteligencia de Mercado Ltda (CNPJ 63.924.669/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/2025.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Tradingquant Inteligencia de Mercado Ltda?

O CNPJ da matriz é 63.924.669/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 8599699) é Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

Quem são os sócios da Tradingquant Inteligencia de Mercado Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Tradingquant Inteligencia de Mercado Ltda?

O capital social declarado da Tradingquant Inteligencia de Mercado Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Tradingquant Inteligencia de Mercado Ltda?

A matriz da Tradingquant Inteligencia de Mercado Ltda está localizada em Monte Azul Paulista/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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