DOS SANTOS HOLDING FAMILIAR LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2025.
A dos Santos Holding Familiar Ltda (CNPJ 64.072.228/0001-70) é uma empresa ativa em Santa Ines/MA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 400.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de dos Santos Holding Familiar Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de dos Santos Holding Familiar Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DOS SANTOS HOLDING FAMILIAR LTDA
- Nome fantasia
- dos Santos Holding Familiar
- CNPJ (matriz)
- 64.072.228/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 16/12/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 04, 29, Jardim Nova Era, Santa Ines/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DOS SANTOS HOLDING FAMILIAR LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nivea Rodrigues dos Santos | Sócio | ***.001.844-** | 16/12/2025 |
| Raimundo Nonato Figueiredo dos Santos | Sócio | ***.008.786-** | 16/12/2025 |
| Ricardo Rodrigues dos Santos | Sócio | ***.009.337-** | 16/12/2025 |
| Sonia Maria Rodrigues dos Santos | Sócio-Administrador | ***.000.108-** | 16/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa dos Santos Holding Familiar Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a dos Santos Holding Familiar Ltda (CNPJ 64.072.228/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/12/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da dos Santos Holding Familiar Ltda?
O CNPJ da matriz é 64.072.228/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da dos Santos Holding Familiar Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da dos Santos Holding Familiar Ltda?
O capital social declarado da dos Santos Holding Familiar Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a dos Santos Holding Familiar Ltda?
A matriz da dos Santos Holding Familiar Ltda está localizada em Santa Ines/MA, no bairro Jardim Nova Era. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Santa Ines/MA
Explore
5 investigações grátis · sem cartão