Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 11.956.026,19 · fundada em 2025.
A Waikiki Participacoes Ltda (CNPJ 64.103.672/0001-05) é uma empresa ativa em Santana de Parnaiba/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 11.956.026,19. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
0 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Waikiki Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcelo Queiroz Davanzo | Administrador | ***.005.638-** | 17/12/2025 |
| Mikio Kawai Junior | Administrador | ***.009.636-** | 17/12/2025 |
| Safira Holding S.A | Sócio | 13.522.948/0001-59 | 17/12/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Waikiki Participacoes Ltda (CNPJ 64.103.672/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/12/2025.
O CNPJ da matriz é 64.103.672/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Waikiki Participacoes Ltda é de R$ 11.956.026,19, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Waikiki Participacoes Ltda está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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