BANKAI CONTABILIDADE LTDA
Atividades de Contabilidade · CNAE 6920601 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 64.160.733/0001-76, a Bankai Contabilidade Ltda encontra-se ativa em Alvorada/TO. Atua no ramo de atividades de contabilidade. Em atividade desde 23/12/2025. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Bankai Contabilidade Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bankai Contabilidade Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANKAI CONTABILIDADE LTDA
- Nome fantasia
- Bankai Contabilidade
- CNPJ (matriz)
- 64.160.733/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 23/12/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6920601 · Atividades de contabilidade
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Titã, Qd. 03, Lt. 12, S/N, Jardim Alvorada, Alvorada/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANKAI CONTABILIDADE LTDA também exerce Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Augusto Francisco Alves Borges | Sócio-Administrador | ***.009.729-** | 23/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Bankai Contabilidade Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bankai Contabilidade Ltda (CNPJ 64.160.733/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/12/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bankai Contabilidade Ltda?
O CNPJ da matriz é 64.160.733/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 6920601) é Atividades de contabilidade.
Quem são os sócios da Bankai Contabilidade Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bankai Contabilidade Ltda?
O capital social declarado da Bankai Contabilidade Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bankai Contabilidade Ltda?
A matriz da Bankai Contabilidade Ltda está localizada em Alvorada/TO, no bairro Jardim Alvorada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.