MONTINI INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 3.131.605,33 · fundada em 2026.
Com CNPJ 64.267.906/0001-50, a Montini Investimentos Ltda encontra-se ativa em Aguas de Lindoia/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 02/01/2026. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTINI INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 64.267.906/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.131.605,33
- Abertura
- 02/01/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Benedito Ernesto David, 23, Jardim Alpino, Aguas de Lindoia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONTINI INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sophya Montini | Sócio-Administrador | ***.002.923-** | 02/01/2026 |
| Suely Caitzor | Sócio | ***.004.798-** | 02/01/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Montini Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Montini Investimentos Ltda (CNPJ 64.267.906/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/01/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Montini Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 64.267.906/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Montini Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Montini Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Montini Investimentos Ltda é de R$ 3.131.605,33, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Montini Investimentos Ltda?
A matriz da Montini Investimentos Ltda está localizada em Aguas de Lindoia/SP, no bairro Jardim Alpino. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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