BALLESTEROS IMOVEIS LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 1 sócio · capital social R$ 8.432.747,00 · fundada em 2025.
Ballesteros Imoveis Ltda, CNPJ 64.278.499/0001-86, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Cotia/SP, ativa. Início de atividade em 30/12/2025. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ballesteros Imoveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALLESTEROS IMOVEIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 64.278.499/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.432.747,00
- Abertura
- 30/12/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Quintino Bocaiuva, 15, Sao Paulo Ii, Cotia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALLESTEROS IMOVEIS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Miguel Angelo Bonizi Ballesteros | Sócio-Administrador | ***.004.699-** | 30/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Ballesteros Imoveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ballesteros Imoveis Ltda (CNPJ 64.278.499/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/12/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ballesteros Imoveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 64.278.499/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Ballesteros Imoveis Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ballesteros Imoveis Ltda?
O capital social declarado da Ballesteros Imoveis Ltda é de R$ 8.432.747,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ballesteros Imoveis Ltda?
A matriz da Ballesteros Imoveis Ltda está localizada em Cotia/SP, no bairro Sao Paulo Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.