SUACUI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 3 sócios · capital social R$ 23.220.273,00 · fundada em 1990.
Suacui Investimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 64.444.987/0001-16, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Januaria/MG, ativa. Início de atividade em 11/12/1990. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 35 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Suacui Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUACUI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 64.444.987/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 23.220.273,00
- Abertura
- 11/12/1990
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Loc Fazenda Dona Irene, SN, Sao Joaquim, Januaria/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Bello Vicintin | Sócio | ***.002.209-** | 12/02/2010 |
| Mariza Bello Vicintin | Sócio-Administrador | ***.004.569-** | 22/01/2010 |
| Ricardo Antonio Vicintin | Sócio-Administrador | ***.003.511-** | 22/01/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Suacui Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Suacui Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 64.444.987/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/1990.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Suacui Investimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 64.444.987/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Suacui Investimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Suacui Investimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Suacui Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 23.220.273,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Suacui Investimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Suacui Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Januaria/MG, no bairro Sao Joaquim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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