DIAMOND PEDRAS E JOIAS LTDA
Comércio Varejista de Artigos de Joalheria · CNAE 4783101 · 4 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2026.
Diamond Pedras e Joias Ltda, CNPJ 64.449.629/0001-04, está ativa e atua em Brasilia/DF no ramo de comércio varejista de artigos de joalheria. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Pedras e Joias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND PEDRAS E JOIAS LTDA
- Nome fantasia
- Diamond Pedras e Joias
- CNPJ (matriz)
- 64.449.629/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 12/01/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- C 2 Lote 04, 14 e 15 Sala, 1009, Taguatinga Centro, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND PEDRAS E JOIAS LTDA também exerce Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Reparação de jóias.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edvaldo Silva Moreira | Administrador | ***.002.856-** | 12/01/2026 |
| Ellysium Assets Ltda | Sócio | 39.283.993/0001-91 | 12/01/2026 |
| Joao Augusto Martins Telles | Administrador | ***.000.834-** | 12/01/2026 |
| Petra Assets Ltda | Sócio | 58.105.381/0001-53 | 12/01/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Pedras e Joias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Pedras e Joias Ltda (CNPJ 64.449.629/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/01/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Pedras e Joias Ltda?
O CNPJ da matriz é 64.449.629/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4783101) é Comércio varejista de artigos de joalheria.
Quem são os sócios da Diamond Pedras e Joias Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Pedras e Joias Ltda?
O capital social declarado da Diamond Pedras e Joias Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Pedras e Joias Ltda?
A matriz da Diamond Pedras e Joias Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Taguatinga Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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