Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 4 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2026.
Com CNPJ 64.941.570/0001-69, a Sharkbank Ltda encontra-se ativa em Sao Jose/SC. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 04/02/2026. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sharkbank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SHARKBANK LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celivie Next Holding Ltda | Sócio | 55.136.171/0001-34 | 04/02/2026 |
| Fernando Vieira | Administrador | ***.003.836-** | 04/02/2026 |
| Jean Pierri Gesser | Sócio | ***.003.158-** | 04/02/2026 |
| Leonardo Gesser | Sócio | ***.008.537-** | 04/02/2026 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sharkbank Ltda (CNPJ 64.941.570/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/02/2026.
O CNPJ da matriz é 64.941.570/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Sharkbank Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Sharkbank Ltda está localizada em Sao Jose/SC, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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