TRADE SERVICE LOGISTICA LTDA.
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 3 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 1990.
Trade Service Logistica Ltda. está ativa e no ramo de comissaria de despachos em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 64.942.477/0001-79. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 35 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRADE SERVICE LOGISTICA LTDA.
- Nome fantasia
- Trade Service
- CNPJ (matriz)
- 64.942.477/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 04/12/1990
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Fagundes Filho, 145, Vila Monte Alegre, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRADE SERVICE LOGISTICA LTDA. também exerce Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ilto Turquetti | Sócio-Administrador | ***.007.686-** | 27/11/2014 |
| Marcus Vinicius Milhoranca | Sócio | ***.003.453-** | 07/08/2008 |
| Nanci Aparecida Labinas Barion | Sócio-Administrador | ***.006.409-** | 07/08/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Trade Service Logistica Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trade Service Logistica Ltda. (CNPJ 64.942.477/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/12/1990.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trade Service Logistica Ltda.?
O CNPJ da matriz é 64.942.477/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Trade Service Logistica Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trade Service Logistica Ltda.?
O capital social declarado da Trade Service Logistica Ltda. é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trade Service Logistica Ltda.?
A matriz da Trade Service Logistica Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Monte Alegre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trade Service Logistica Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trade Service Logistica Ltda. possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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