LUCIANA HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2026.
Luciana Holding Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Caucaia/CE, sob o CNPJ 64.990.322/0001-08. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUCIANA HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 64.990.322/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 06/02/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Samburas, 75, Cumbuco, Caucaia/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonia Luciana da Silva Vieira | Sócio-Administrador | ***.004.641-** | 06/02/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Luciana Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luciana Holding Ltda (CNPJ 64.990.322/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/02/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luciana Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 64.990.322/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Luciana Holding Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Luciana Holding Ltda?
O capital social declarado da Luciana Holding Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luciana Holding Ltda?
A matriz da Luciana Holding Ltda está localizada em Caucaia/CE, no bairro Cumbuco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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