Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 8 sócios · capital social R$ 735.958,00 · fundada em 1992.
G.H.J. Participacoes Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Belo Horizonte/MG, sob o CNPJ 65.172.512/0001-80. Porte: demais. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 34 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
8 sócios
34 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de G.H.J. Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristiano Augusto de Matos Manna | Administrador | ***.003.090-** | 12/06/2023 |
| Edna Maria Horta de Jesus | Sócio | ***.006.122-** | 14/11/2003 |
| Geraldo Marcio Horta | Sócio-Administrador | ***.001.925-** | 14/11/2003 |
| Luiz Carlos Horta | Sócio | ***.009.026-** | 14/11/2003 |
| Mara Magda de Matos Costa Ferreira Chaves | Sócio | ***.005.332-** | 12/06/2023 |
| Maria Beatriz de Matos Manna | Sócio | ***.008.365-** | 12/06/2023 |
| Mauricio Eustaquio Horta | Sócio | ***.002.849-** | 14/11/2003 |
| Renato Augusto Horta | Sócio-Administrador | ***.001.459-** | 14/11/2003 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a G.H.J. Participacoes Ltda (CNPJ 65.172.512/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/02/1992.
O CNPJ da matriz é 65.172.512/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da G.H.J. Participacoes Ltda é de R$ 735.958,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da G.H.J. Participacoes Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Jardim Montanhes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão