TRES MARIAS PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 1.200.000,00 · fundada em 2026.
A Tres Marias Participacoes Ltda (CNPJ 65.214.560/0001-94) é uma empresa ativa em Alfredo Chaves/ES. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.200.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tres Marias Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRES MARIAS PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 65.214.560/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.200.000,00
- Abertura
- 19/02/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Robin de Lima, 73, Santa Terezinha Ii, Alfredo Chaves/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRES MARIAS PARTICIPACOES LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Bianchi | Sócio-Administrador | ***.007.483-** | 19/02/2026 |
| Claudio Comercio e Representacoes Ltda | Sócio | 07.497.710/0001-18 | 19/02/2026 |
| Cristiane Amelia Perugia Gaigher Bianchi | Sócio-Administrador | ***.008.628-** | 19/02/2026 |
| Maria Clara Gaigher Bianchi | Sócio | ***.007.684-** | 19/02/2026 |
| Maria Julia Gaigher Bianchi | Sócio | ***.003.018-** | 19/02/2026 |
| Maria Laura Gaigher Bianchi | Sócio | ***.002.902-** | 19/02/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Tres Marias Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tres Marias Participacoes Ltda (CNPJ 65.214.560/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/02/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tres Marias Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 65.214.560/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tres Marias Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tres Marias Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tres Marias Participacoes Ltda é de R$ 1.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tres Marias Participacoes Ltda?
A matriz da Tres Marias Participacoes Ltda está localizada em Alfredo Chaves/ES, no bairro Santa Terezinha Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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