TRANSFERRAZ LTDA
Comércio Atacadista de Mármores e Granitos · CNAE 4679602 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2026.
Transferraz Ltda, CNPJ 65.280.197/0001-05, no ramo de comércio atacadista de mármores e granitos, em Bonito/BA, ativa. Início de atividade em 19/02/2026. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Transferraz Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transferraz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFERRAZ LTDA
- Nome fantasia
- Transferraz
- CNPJ (matriz)
- 65.280.197/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 19/02/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Eduardo de Lima, SN, Centro - Sede, Bonito/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFERRAZ LTDA também exerce Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abraao Cohim Netto | Sócio-Administrador | ***.006.272-** | 19/02/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Transferraz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transferraz Ltda (CNPJ 65.280.197/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/02/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transferraz Ltda?
O CNPJ da matriz é 65.280.197/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4679602) é Comércio atacadista de mármores e granitos.
Quem são os sócios da Transferraz Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transferraz Ltda?
O capital social declarado da Transferraz Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transferraz Ltda?
A matriz da Transferraz Ltda está localizada em Bonito/BA, no bairro Centro - Sede. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão