CARDOSO CONSULTORIA DE INVESTIMENTO LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2026.
Cardoso Consultoria de Investimento Ltda, CNPJ 65.438.030/0001-20, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, em Mar de Espanha/MG, ativa. Início de atividade em 03/03/2026. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cardoso Consultoria de Investimento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARDOSO CONSULTORIA DE INVESTIMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 65.438.030/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 03/03/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Eduardo Pereira Guedes, 182, Centro, Mar de Espanha/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARDOSO CONSULTORIA DE INVESTIMENTO LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego dos Reis Cardoso | Sócio-Administrador | ***.009.285-** | 03/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Cardoso Consultoria de Investimento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cardoso Consultoria de Investimento Ltda (CNPJ 65.438.030/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/03/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cardoso Consultoria de Investimento Ltda?
O CNPJ da matriz é 65.438.030/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Cardoso Consultoria de Investimento Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cardoso Consultoria de Investimento Ltda?
O capital social declarado da Cardoso Consultoria de Investimento Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cardoso Consultoria de Investimento Ltda?
A matriz da Cardoso Consultoria de Investimento Ltda está localizada em Mar de Espanha/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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