RALDEZ & NUNEZ LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2026.
Raldez & Nunez Ltda, CNPJ 65.523.048/0001-20, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Guajara-Mirim/RO, ativa. Início de atividade em 04/03/2026. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raldez & Nunez Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RALDEZ & NUNEZ LTDA
- Nome fantasia
- Santellez Exchange
- CNPJ (matriz)
- 65.523.048/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 04/03/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Correia da Costa, 4852, 10 de Abril, Guajara-Mirim/RO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Santos Raldez | Sócio-Administrador | ***.008.104-** | 04/03/2026 |
| Xavier Raldez Nunez | Sócio | ***.007.216-** | 04/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Raldez & Nunez Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raldez & Nunez Ltda (CNPJ 65.523.048/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/03/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raldez & Nunez Ltda?
O CNPJ da matriz é 65.523.048/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Raldez & Nunez Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raldez & Nunez Ltda?
O capital social declarado da Raldez & Nunez Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raldez & Nunez Ltda?
A matriz da Raldez & Nunez Ltda está localizada em Guajara-Mirim/RO, no bairro 10 de Abril. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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