OTC TRADING COMPANY COM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo · CNAE 8211300 · 1 sócio · capital social R$ 100.000.000,00 · fundada em 2026.
Otc Trading Company Com Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 65.758.704/0001-73, está ativa e atua em Itajai/SC no ramo de serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Capital social de R$ 100.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OTC TRADING COMPANY COM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 65.758.704/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000.000,00
- Abertura
- 18/03/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Lana, 850, Brilhante I, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OTC TRADING COMPANY COM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA também exerce Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Katia Aparecida Tozarelli de Stefano | Sócio-Administrador | ***.009.654-** | 18/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Otc Trading Company Com Importadora e Exportadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Otc Trading Company Com Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 65.758.704/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/03/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Otc Trading Company Com Importadora e Exportadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 65.758.704/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 8211300) é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Quem são os sócios da Otc Trading Company Com Importadora e Exportadora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Otc Trading Company Com Importadora e Exportadora Ltda?
O capital social declarado da Otc Trading Company Com Importadora e Exportadora Ltda é de R$ 100.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Otc Trading Company Com Importadora e Exportadora Ltda?
A matriz da Otc Trading Company Com Importadora e Exportadora Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Brilhante I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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