DAIWA-INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria · CNAE 4647801 · 2 sócios · capital social R$ 2.100.000,00 · fundada em 1991.
Daiwa-Industria e Comercio Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 65.769.283/0001-86, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Capital social de R$ 2.100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiwa-Industria e Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIWA-INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 65.769.283/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.100.000,00
- Abertura
- 11/04/1991
- Atividade principal (CNAE)
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bra de Itu, 88, Santa Cecilia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAIWA-INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David Salim Dayan | Sócio-Administrador | ***.000.158-** | 31/07/1998 |
| Eby Dayan | Sócio-Administrador | ***.009.607-** | 31/07/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Daiwa-Industria e Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiwa-Industria e Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 65.769.283/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/04/1991.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiwa-Industria e Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 65.769.283/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4647801) é Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
Quem são os sócios da Daiwa-Industria e Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daiwa-Industria e Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Daiwa-Industria e Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 2.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiwa-Industria e Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Daiwa-Industria e Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Santa Cecilia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.