SETE PARTICIPATIONS E INVESTMENTS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2026.
A Sete Participations e Investments Ltda (CNPJ 65.878.622/0001-62) é uma empresa ativa em Vila Nova do Piaui/PI. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sete Participations e Investments Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SETE PARTICIPATIONS E INVESTMENTS LTDA
- Nome fantasia
- Sete Investments
- CNPJ (matriz)
- 65.878.622/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 24/03/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Projetada 01, 777, Retiro, Vila Nova do Piaui/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SETE PARTICIPATIONS E INVESTMENTS LTDA também exerce Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Deoclecio de Carvalho Veloso | Sócio-Administrador | ***.002.376-** | 24/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Sete Participations e Investments Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sete Participations e Investments Ltda (CNPJ 65.878.622/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/03/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sete Participations e Investments Ltda?
O CNPJ da matriz é 65.878.622/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Sete Participations e Investments Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sete Participations e Investments Ltda?
O capital social declarado da Sete Participations e Investments Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sete Participations e Investments Ltda?
A matriz da Sete Participations e Investments Ltda está localizada em Vila Nova do Piaui/PI, no bairro Retiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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