Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 1991.
Top Bank Cartoes de Credito e Solucoes Financeiras Ltda, CNPJ 65.938.086/0001-43, está ativa e atua em Santo Andre/SP no ramo de administração de cartões de crédito. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 35 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
35 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Bank Cartoes de Credito e Solucoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TOP BANK CARTOES DE CREDITO E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Representações de bancos estrangeiros, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Ely Zennaro Ramos | Sócio-Administrador | ***.009.849-** | 16/08/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Bank Cartoes de Credito e Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 65.938.086/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/05/1991.
O CNPJ da matriz é 65.938.086/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Top Bank Cartoes de Credito e Solucoes Financeiras Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Top Bank Cartoes de Credito e Solucoes Financeiras Ltda está localizada em Santo Andre/SP, no bairro Vila Guaraciaba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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