CARDFACIL BENEF. LTDA
Comércio Varejista de Livros · CNAE 4761001 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2026.
Cardfacil Benef. Ltda, CNPJ 66.150.635/0001-83, no ramo de comércio varejista de livros, em Timoteo/MG, ativa. Início de atividade em 08/04/2026. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cardfacil Benef. Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARDFACIL BENEF. LTDA
- Nome fantasia
- Cardfacil
- CNPJ (matriz)
- 66.150.635/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 08/04/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 4761001 · Comércio varejista de livros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Treze, 130, Santa Maria, Timoteo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARDFACIL BENEF. LTDA também exerce Comércio varejista de jornais e revistas, Edição de livros, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Atividades de cobranças e informações cadastrais e outras 2 atividades.
- 4761002 · Comércio varejista de jornais e revistas
- 5811500 · Edição de livros
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Lourenco Dias | Administrador | ***.002.960-** | 08/04/2026 |
| Douglas Lourenco Dias | Administrador | ***.005.696-** | 08/04/2026 |
| Grup. Dias Holding Empresarial Ltda | Sócio | 64.124.195/0001-64 | 08/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Cardfacil Benef. Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cardfacil Benef. Ltda (CNPJ 66.150.635/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/04/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cardfacil Benef. Ltda?
O CNPJ da matriz é 66.150.635/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 4761001) é Comércio varejista de livros.
Quem são os sócios da Cardfacil Benef. Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cardfacil Benef. Ltda?
O capital social declarado da Cardfacil Benef. Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cardfacil Benef. Ltda?
A matriz da Cardfacil Benef. Ltda está localizada em Timoteo/MG, no bairro Santa Maria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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