EP LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2026.
Ep Logistica Internacional Ltda está ativa e no ramo de atividades de despachantes aduaneiros em Guarulhos/SP, sob o CNPJ 66.321.798/0001-81. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ep Logistica Internacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EP LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
- Nome fantasia
- Ep Logistica Internacional
- CNPJ (matriz)
- 66.321.798/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 16/04/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joseph Zarzour, 93, Vila Moreira, Guarulhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EP LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elisio Pedro Oliveira Bezerra | Sócio-Administrador | ***.005.553-** | 16/04/2026 |
| Paulo Augusto Balducci | Sócio-Administrador | ***.005.514-** | 16/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Ep Logistica Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ep Logistica Internacional Ltda (CNPJ 66.321.798/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ep Logistica Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 66.321.798/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Ep Logistica Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ep Logistica Internacional Ltda?
O capital social declarado da Ep Logistica Internacional Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ep Logistica Internacional Ltda?
A matriz da Ep Logistica Internacional Ltda está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Vila Moreira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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