TOCA COMERCIAL E TRANSPORTE LTDA
Comércio Atacadista de Embalagens · CNAE 4686902 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2026.
A Toca Comercial e Transporte Ltda (CNPJ 66.324.191/0001-55) é uma empresa ativa em Paraiso do Tocantins/TO. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toca Comercial e Transporte Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOCA COMERCIAL E TRANSPORTE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 66.324.191/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 17/04/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 18, 5439, Milena I, Paraiso do Tocantins/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOCA COMERCIAL E TRANSPORTE LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, Comércio atacadista de papel e papelão em bruto, Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4685100 · Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 4686901 · Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 4687701 · Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dinamerico Lauri Filho | Sócio-Administrador | ***.006.847-** | 17/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Toca Comercial e Transporte Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toca Comercial e Transporte Ltda (CNPJ 66.324.191/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/04/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toca Comercial e Transporte Ltda?
O CNPJ da matriz é 66.324.191/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 4686902) é Comércio atacadista de embalagens.
Quem são os sócios da Toca Comercial e Transporte Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toca Comercial e Transporte Ltda?
O capital social declarado da Toca Comercial e Transporte Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toca Comercial e Transporte Ltda?
A matriz da Toca Comercial e Transporte Ltda está localizada em Paraiso do Tocantins/TO, no bairro Milena I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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