NORD BANK LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2026.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 6619302 em AL. Fonte: Receita Federal.
Nord Bank Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Sao Jose da Tapera/AL, sob o CNPJ 66.389.471/0001-41. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Nord Bank Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nord Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NORD BANK LTDA
- Nome fantasia
- Nord Banco Digital
- CNPJ (matriz)
- 66.389.471/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 22/04/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Divaldo Suruagy, S/N, do Dez, Sao Jose da Tapera/AL
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NORD BANK LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Promoção de vendas, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ezequias Pereira Melo da Silva | Administrador | ***.006.815-** | 22/04/2026 |
| Phellipe Gomes de Franca | Sócio | ***.007.484-** | 22/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Nord Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nord Bank Ltda (CNPJ 66.389.471/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/04/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nord Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 66.389.471/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Nord Bank Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nord Bank Ltda?
O capital social declarado da Nord Bank Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nord Bank Ltda?
A matriz da Nord Bank Ltda está localizada em Sao Jose da Tapera/AL, no bairro do Dez. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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