DIOGENES & CORREIA HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2026.
Diogenes & Correia Holding Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Jaguaribe/CE, sob o CNPJ 66.499.273/0001-30. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGENES & CORREIA HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 66.499.273/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 28/04/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jatoba, 172, Nelson Diogenes, Jaguaribe/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Abner Nogueira Diogenes | Sócio-Administrador | ***.007.402-** | 28/04/2026 |
| Matheus Lima Correia | Sócio-Administrador | ***.005.966-** | 28/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Diogenes & Correia Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogenes & Correia Holding Ltda (CNPJ 66.499.273/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/04/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogenes & Correia Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 66.499.273/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Diogenes & Correia Holding Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diogenes & Correia Holding Ltda?
O capital social declarado da Diogenes & Correia Holding Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogenes & Correia Holding Ltda?
A matriz da Diogenes & Correia Holding Ltda está localizada em Jaguaribe/CE, no bairro Nelson Diogenes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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