LOGISTICA DE ARMAZEM ORIENTAL INTERNACIONAL LTDA
Comércio Atacadista de Artigos de Armarinho · CNAE 4641903 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2026.
Com CNPJ 66.501.254/0001-00, a Logistica de Armazem Oriental Internacional Ltda encontra-se ativa em Diadema/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de artigos de armarinho. Em atividade desde 28/04/2026. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Logistica de Armazem Oriental Internacional Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Logistica de Armazem Oriental Internacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOGISTICA DE ARMAZEM ORIENTAL INTERNACIONAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 66.501.254/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 28/04/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Ruyce Ferraz Alvim, 292, Serraria, Diadema/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOGISTICA DE ARMAZEM ORIENTAL INTERNACIONAL LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e outras 6 atividades.
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4645101 · Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 · Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Stefany Yinin Shen Yang | Administrador | ***.004.898-** | 28/04/2026 |
| Xinxin Chen | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.006.594-** | 28/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Logistica de Armazem Oriental Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Logistica de Armazem Oriental Internacional Ltda (CNPJ 66.501.254/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/04/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Logistica de Armazem Oriental Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 66.501.254/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4641903) é Comércio atacadista de artigos de armarinho.
Quem são os sócios da Logistica de Armazem Oriental Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Logistica de Armazem Oriental Internacional Ltda?
O capital social declarado da Logistica de Armazem Oriental Internacional Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Logistica de Armazem Oriental Internacional Ltda?
A matriz da Logistica de Armazem Oriental Internacional Ltda está localizada em Diadema/SP, no bairro Serraria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão