Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 6 sócios · capital social R$ 1.145.000,00 · fundada em 1991.
Dados públicos da Comercial Semaan Ltda, CNPJ 66.646.795/0001-18: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Capital social de R$ 1.145.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 34 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
34 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comercial Semaan Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, COMERCIAL SEMAAN LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabiana de Campos Mouawad | Administrador | ***.001.665-** | 29/12/2016 |
| Fernando de Campos Mouawad | Administrador | ***.009.205-** | 29/12/2016 |
| Holding Semaan Ltda | Sócio | 26.774.024/0001-91 | 29/12/2016 |
| Marcelo de Campos Mouawad | Administrador | ***.004.517-** | 29/12/2016 |
| Rodrigo Jose de Campos Mouawad | Administrador | ***.000.058-** | 29/12/2016 |
| Semaan Halim Mouawad | Sócio | ***.001.727-** | 11/03/1999 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercial Semaan Ltda (CNPJ 66.646.795/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/08/1991.
O CNPJ da matriz é 66.646.795/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Comercial Semaan Ltda é de R$ 1.145.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Comercial Semaan Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Caninde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Comercial Semaan Ltda possui 23 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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