AtivaCNPJ 67.041.111/0001-17MATRIZ · Ribeirao Preto/SP

ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA

Comércio Por Atacado de Caminhões Novos e Usados · CNAE 4511104 · 6 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 1991.

Escandinavia Veiculos Ltda, CNPJ 67.041.111/0001-17, no ramo de comércio por atacado de caminhões novos e usados, em Ribeirao Preto/SP, ativa. Início de atividade em 10/10/1991. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Escandinavia Veiculos Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Escandinavia Veiculos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

6 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA
Nome fantasia: Escandinavia Veiculos
CNPJ (matriz): 67.041.111/0001-17
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 250.000,00
Abertura: 10/10/1991
Atividade principal (CNAE): 4511104 · Comércio por atacado de caminhões novos e usados
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Brasil, 3939, Pq Industrial, Ribeirao Preto/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4511104 · Comércio por atacado de caminhões novos e usados

Atividades secundárias (18)

Além da atividade principal, ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA também exerce Reforma de pneumáticos usados, Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados, Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, Serviços de borracharia para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores e outras 10 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Boca Raton Participacoes Ltda.	Sócio	07.850.674/0001-24	21/01/2019
Claudio Antonio Tarraf Filho	Administrador	*.006.314-	31/10/2013
Cristiana Tarraf Branco Peres	Administrador	*.006.313-	21/11/2022
Primare Participacoes Ltda.	Sócio	18.779.054/0001-62	21/01/2019
Priscila Tarraf Rubio	Administrador	*.009.306-	21/11/2022
Renato Tarraf Rubio	Administrador	*.002.464-	31/10/2013

Perguntas frequentes

A empresa Escandinavia Veiculos Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Escandinavia Veiculos Ltda (CNPJ 67.041.111/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/10/1991.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Escandinavia Veiculos Ltda?

O CNPJ da matriz é 67.041.111/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4511104) é Comércio por atacado de caminhões novos e usados.

Quem são os sócios da Escandinavia Veiculos Ltda?

O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Escandinavia Veiculos Ltda?

O capital social declarado da Escandinavia Veiculos Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Escandinavia Veiculos Ltda?

A matriz da Escandinavia Veiculos Ltda está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Pq Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Escandinavia Veiculos Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Escandinavia Veiculos Ltda possui 10 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Explore

Dossiê completo da Escandinavia Veiculos Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão