TOP IMPORTS LTDA
Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria · CNAE 4647801 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2026.
Top Imports Ltda, CNPJ 67.274.049/0001-03, está ativa e atua em Serra/ES no ramo de comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Imports Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP IMPORTS LTDA
- Nome fantasia
- Top Imports
- CNPJ (matriz)
- 67.274.049/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 08/06/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Holdercim, 1000, Civit Ii, Serra/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP IMPORTS LTDA também exerce Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Helio da Silva Diniz | Sócio-Administrador | ***.000.233-** | 08/06/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Imports Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Imports Ltda (CNPJ 67.274.049/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/06/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Imports Ltda?
O CNPJ da matriz é 67.274.049/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4647801) é Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
Quem são os sócios da Top Imports Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Imports Ltda?
O capital social declarado da Top Imports Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Imports Ltda?
A matriz da Top Imports Ltda está localizada em Serra/ES, no bairro Civit Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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