ORDINE TERRAPLENAGEM LTDA.
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · 6 sócios · capital social R$ 11.000.000,00 · fundada em 1991.
A Ordine Terraplenagem Ltda. (CNPJ 67.334.656/0001-11) é uma empresa ativa em Itatiba/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 11.000.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ordine Terraplenagem Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORDINE TERRAPLENAGEM LTDA.
- Nome fantasia
- Agriterra
- CNPJ (matriz)
- 67.334.656/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.000.000,00
- Abertura
- 09/12/1991
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Januario Ordine, 105, Bairro dos Leites, Itatiba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ORDINE TERRAPLENAGEM LTDA. também exerce Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Outras obras de acabamento da construção, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente e outras 1 atividades.
- 2399199 · Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4211101 · Construção de rodovias e ferrovias
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4311801 · Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4319300 · Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4330499 · Outras obras de acabamento da construção
- 4399199 · Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Luis Ordine | Sócio | ***.003.555-** | 01/09/1999 |
| Antonio Rafael Ordine | Sócio-Administrador | ***.009.262-** | 01/09/1999 |
| Fabio Ordine de Castro | Sócio | ***.007.193-** | 28/09/2023 |
| Marcio Ordine de Castro | Sócio | ***.003.466-** | 28/09/2023 |
| Messias Mercadante de Castro | Sócio-Administrador | ***.007.518-** | 01/09/1999 |
| Rafael Ordine de Castro | Sócio | ***.004.952-** | 28/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Ordine Terraplenagem Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ordine Terraplenagem Ltda. (CNPJ 67.334.656/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/12/1991.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ordine Terraplenagem Ltda.?
O CNPJ da matriz é 67.334.656/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da Ordine Terraplenagem Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ordine Terraplenagem Ltda.?
O capital social declarado da Ordine Terraplenagem Ltda. é de R$ 11.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ordine Terraplenagem Ltda.?
A matriz da Ordine Terraplenagem Ltda. está localizada em Itatiba/SP, no bairro Bairro dos Leites. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ordine Terraplenagem Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ordine Terraplenagem Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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