DINIZ PARTICIPACOES S.A
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 5 sócios · capital social R$ 239.930.836,00 · fundada em 1991.
Diniz Participacoes S.A, CNPJ 67.378.802/0001-00, no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, em Cubatao/SP, ativa. Início de atividade em 26/12/1991. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 34 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Participacoes S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ PARTICIPACOES S.A
- CNPJ (matriz)
- 67.378.802/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 239.930.836,00
- Abertura
- 26/12/1991
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Conego Domenico Rangoni (Sp055), S/N, Areaes, Cubatao/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ PARTICIPACOES S.A também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, atividades de design não especificadas anteriormente, Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção, Salas de acesso à internet.
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7410299 · atividades de design não especificadas anteriormente
- 7490105 · Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299703 · Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
- 8299707 · Salas de acesso à internet
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Diniz | Presidente | ***.005.425-** | 26/12/1991 |
| Denise Diniz Canjani | Diretor | ***.009.118-** | 18/07/2024 |
| Fernando Antonio Diniz | Diretor | ***.007.810-** | 18/07/2024 |
| Mariza Costa Diniz | Diretor | ***.005.637-** | 18/07/2024 |
| Sueli Aparecida Diniz Amorim | Diretor | ***.000.042-** | 18/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Participacoes S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Participacoes S.A (CNPJ 67.378.802/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/12/1991.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Participacoes S.A?
O CNPJ da matriz é 67.378.802/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Diniz Participacoes S.A?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Participacoes S.A?
O capital social declarado da Diniz Participacoes S.A é de R$ 239.930.836,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Participacoes S.A?
A matriz da Diniz Participacoes S.A está localizada em Cubatao/SP, no bairro Areaes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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