BANKPAR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 4 sócios · capital social R$ 1.011.000.000,00 · fundada em 1992.
Bankpar Consultoria e Servicos Ltda. está ativa e no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica em Osasco/SP, sob o CNPJ 67.529.289/0001-01. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 34 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bankpar Consultoria e Servicos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANKPAR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 67.529.289/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.011.000.000,00
- Abertura
- 28/02/1992
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nucleo Cidade de Deus, S/N, S/N, Vila Yara, Osasco/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANKPAR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. também exerce Administração de caixas escolares, Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Banco Bradesco S.A. | Sócio | 60.746.948/0001-12 | 06/08/2020 |
| Cassiano Ricardo Scarpelli | Administrador | ***.006.332-** | 13/06/2018 |
| Guilherme Muller Leal | Administrador | ***.004.420-** | 11/07/2024 |
| Vinicius Panaro | Administrador | ***.002.790-** | 11/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Bankpar Consultoria e Servicos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bankpar Consultoria e Servicos Ltda. (CNPJ 67.529.289/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/02/1992.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bankpar Consultoria e Servicos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 67.529.289/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Bankpar Consultoria e Servicos Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bankpar Consultoria e Servicos Ltda.?
O capital social declarado da Bankpar Consultoria e Servicos Ltda. é de R$ 1.011.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bankpar Consultoria e Servicos Ltda.?
A matriz da Bankpar Consultoria e Servicos Ltda. está localizada em Osasco/SP, no bairro Vila Yara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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