ANDBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612602 · 4 sócios · capital social R$ 1.794.930,02 · fundada em 1992.
Com CNPJ 67.600.379/0001-41, a Andbank Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Em atividade desde 19/02/1992. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 34 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Andbank Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANDBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Nome fantasia
- Andbank Dtvm
- CNPJ (matriz)
- 67.600.379/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.794.930,02
- Abertura
- 19/02/1992
- Atividade principal (CNAE)
- 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brigadeiro Faria Lima, 2179, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andbank Holding Ltda | Sócio | 62.413.115/0001-65 | 29/08/2025 |
| Jose Carlos Jacintho de Campos Junior | Administrador | ***.005.177-** | 22/04/2021 |
| Luis Francisco Jimenez Aragon | Administrador | ***.001.954-** | 23/08/2022 |
| Rodolfo Tadeu Pousa | Administrador | ***.006.101-** | 29/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Andbank Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Andbank Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda (CNPJ 67.600.379/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/02/1992.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Andbank Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 67.600.379/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 6612602) é Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
Quem são os sócios da Andbank Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Andbank Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O capital social declarado da Andbank Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda é de R$ 1.794.930,02, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Andbank Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
A matriz da Andbank Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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