AtivaCNPJ 68.083.070/0001-94MATRIZ · Ibiuna/SP

LEONIA CASA NOSSA LTDA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1992.

Capital social acima de 75% das 25.113 empresas do CNAE 4744005 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Leonia Casa Nossa Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente em Ibiuna/SP, sob o CNPJ 68.083.070/0001-94. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

33 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: LEONIA CASA NOSSA LTDA
Nome fantasia: Casa Nossa
CNPJ (matriz): 68.083.070/0001-94
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 30/06/1992
Atividade principal (CNAE): 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Tancredo Neves, S/N, Feital, Ibiuna/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Leonia dos Santos	Sócio-Administrador	*.000.174-	04/08/2022
Patricia Santos de Toledo	Sócio-Administrador	*.000.861-	04/08/2022

Perguntas frequentes

A empresa Leonia Casa Nossa Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leonia Casa Nossa Ltda (CNPJ 68.083.070/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/06/1992.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Leonia Casa Nossa Ltda?

O CNPJ da matriz é 68.083.070/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Leonia Casa Nossa Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Leonia Casa Nossa Ltda?

O capital social declarado da Leonia Casa Nossa Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Leonia Casa Nossa Ltda?

A matriz da Leonia Casa Nossa Ltda está localizada em Ibiuna/SP, no bairro Feital. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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