FALCO TRADING COMERCIAL LTDA
Obras de Acabamento Em Gesso e Estuque · CNAE 4330403 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 1992.
Falco Trading Comercial Ltda, CNPJ 68.234.087/0001-03, no ramo de obras de acabamento em gesso e estuque, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 06/07/1992. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Falco Trading Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FALCO TRADING COMERCIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 68.234.087/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 06/07/1992
- Atividade principal (CNAE)
- 4330403 · Obras de acabamento em gesso e estuque
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cipiao, 448, Vila Romana, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cesar Augusto Oberlaender | Sócio-Administrador | ***.008.855-** | 31/01/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Falco Trading Comercial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Falco Trading Comercial Ltda (CNPJ 68.234.087/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/1992.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Falco Trading Comercial Ltda?
O CNPJ da matriz é 68.234.087/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4330403) é Obras de acabamento em gesso e estuque.
Quem são os sócios da Falco Trading Comercial Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Falco Trading Comercial Ltda?
O capital social declarado da Falco Trading Comercial Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Falco Trading Comercial Ltda?
A matriz da Falco Trading Comercial Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Romana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Falco Trading Comercial Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Falco Trading Comercial Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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