CACIDIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 5 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 1992.
Dados públicos da Cacidiesel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda, CNPJ 68.980.390/0001-47: situação ativa, em Tupa/SP, no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.). Capital social de R$ 500.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cacidiesel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CACIDIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
- Nome fantasia
- Cacidiesel
- CNPJ (matriz)
- 68.980.390/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 20/10/1992
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pioneiro Antonio Lovato, S/N, Delta Ville Tenis Club, Tupa/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CACIDIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Cesar Faleiros | Sócio | ***.008.302-** | 21/11/2018 |
| Carmen Silvia Penteado Faleiros | Sócio | ***.003.268-** | 09/04/2021 |
| Julia Penteado Faleiros Cosine | Sócio-Administrador | ***.007.652-** | 09/04/2021 |
| Mariana Penteado Faleiros | Sócio | ***.000.192-** | 09/04/2021 |
| Robson Adalberto Faleiros | Sócio-Administrador | ***.009.557-** | 20/10/1992 |
Perguntas frequentes
A empresa Cacidiesel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cacidiesel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda (CNPJ 68.980.390/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/10/1992.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cacidiesel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 68.980.390/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Cacidiesel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cacidiesel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Cacidiesel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cacidiesel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
A matriz da Cacidiesel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda está localizada em Tupa/SP, no bairro Delta Ville Tenis Club. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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