TIAGO DE SOUZA BASTOS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2026.
Tiago de Souza Bastos Ltda, CNPJ 68.982.698/0001-21, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Icó/CE, ativa. Início de atividade em 05/09/2026. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Tiago de Souza Bastos Ltda.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TIAGO DE SOUZA BASTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 68.982.698/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 05/09/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Regente Feijo, 425, Centro, Icó/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TIAGO DE SOUZA BASTOS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Tiago de Souza Bastos | Sócio-Administrador | ***.001.327-** | 05/09/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Tiago de Souza Bastos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tiago de Souza Bastos Ltda (CNPJ 68.982.698/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/09/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tiago de Souza Bastos Ltda?
O CNPJ da matriz é 68.982.698/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Tiago de Souza Bastos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tiago de Souza Bastos Ltda?
O capital social declarado da Tiago de Souza Bastos Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tiago de Souza Bastos Ltda?
A matriz da Tiago de Souza Bastos Ltda está localizada em Icó/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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