G M C CASA LOTERICA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 4 sócios · capital social R$ 18.000,00 · fundada em 1992.
Com CNPJ 69.175.867/0001-84, a G M C Casa Loterica Ltda encontra-se ativa em Guariba/SP. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 02/12/1992. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de G M C Casa Loterica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de G M C Casa Loterica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- G M C CASA LOTERICA LTDA
- Nome fantasia
- G M C Casa Loterica
- CNPJ (matriz)
- 69.175.867/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 18.000,00
- Abertura
- 02/12/1992
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 9 de Julho, 716, Centro, Guariba/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Luiza Trombella Udo | Sócio-Administrador | ***.000.805-** | 19/07/2021 |
| Antonio Carlos Correa Leite | Sócio | ***.005.171-** | 26/11/1992 |
| Beatriz Correa Leite | Administrador | ***.007.594-** | 19/07/2021 |
| Valdelirio Gaspar | Sócio-Administrador | ***.004.327-** | 26/11/1992 |
Perguntas frequentes
A empresa G M C Casa Loterica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a G M C Casa Loterica Ltda (CNPJ 69.175.867/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/12/1992.
Qual o CNPJ e a atividade principal da G M C Casa Loterica Ltda?
O CNPJ da matriz é 69.175.867/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da G M C Casa Loterica Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da G M C Casa Loterica Ltda?
O capital social declarado da G M C Casa Loterica Ltda é de R$ 18.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a G M C Casa Loterica Ltda?
A matriz da G M C Casa Loterica Ltda está localizada em Guariba/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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