CARIBBEAN EXPRESS DESPACHOS ADUANEIROS E REPRESENTACOES LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 2 sócios · capital social R$ 3.870.484,00 · fundada em 1992.
Com CNPJ 69.193.084/0001-23, a Caribbean Express Despachos Aduaneiros e Representacoes Ltda encontra-se ativa em Sao Jose do Rio Preto/SP. Atua no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Em atividade desde 07/12/1992. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caribbean Express Despachos Aduaneiros e Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARIBBEAN EXPRESS DESPACHOS ADUANEIROS E REPRESENTACOES LTDA
- Nome fantasia
- Caribbean Express
- CNPJ (matriz)
- 69.193.084/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.870.484,00
- Abertura
- 07/12/1992
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Silva Jardim, 4.022, Vila Santa Cruz, Sao Jose do Rio Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARIBBEAN EXPRESS DESPACHOS ADUANEIROS E REPRESENTACOES LTDA também exerce Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cilene Regina Serra Negra Rodrigues | Sócio-Administrador | ***.004.833-** | 03/05/2006 |
| Paulo Narcizo Rodrigues | Sócio-Administrador | ***.001.643-** | 19/08/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Caribbean Express Despachos Aduaneiros e Representacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caribbean Express Despachos Aduaneiros e Representacoes Ltda (CNPJ 69.193.084/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/12/1992.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Caribbean Express Despachos Aduaneiros e Representacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 69.193.084/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Caribbean Express Despachos Aduaneiros e Representacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Caribbean Express Despachos Aduaneiros e Representacoes Ltda?
O capital social declarado da Caribbean Express Despachos Aduaneiros e Representacoes Ltda é de R$ 3.870.484,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Caribbean Express Despachos Aduaneiros e Representacoes Ltda?
A matriz da Caribbean Express Despachos Aduaneiros e Representacoes Ltda está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Vila Santa Cruz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Caribbean Express Despachos Aduaneiros e Representacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Caribbean Express Despachos Aduaneiros e Representacoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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